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最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定          最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定 　　一、走私假币案（刑法...... 　　走私伪造的货币，总面额在二千元以上或者币量...... 　　二、虚报注册资本案（刑法...... 　　申请公司登记使用虚假证...... 　　１、实缴注册资本不足法定注...... 　　２、实缴注册资本达到法定最...... 　　３、虚报注册资本给投资者或者其他债权人...... 　　４、虽未达到上述数额标...... 　　１、因虚报注册资本，受过行政处罚二次以上...... 　　２、向公司登记主管人员行...... 　　三、虚假出资、抽逃出资...... 　　公司发起人、股东违反公司法...... 　　１、虚假出资、抽逃出资，给公司、股东、债权人造成的...... 　　２、虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一...... 　　１、致使公司资不抵债或者无法正常经营的； 　　２、公司发起人、股东合谋...... 　　３、因虚假出资、抽逃出资，受过行政处...... 　　４、利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行...... 　　四、欺诈发行股票、债券案（刑法...... 　　在招股说明书、认股书、公...... 　　１、发行数额在一千万元以上的； 　　２、伪造政府公文、有效...... 　　３、股民、债权人要求清退，无正当理由不予...... 　　４、利用非法募集的资金进行违...... 　　５、转移或者隐瞒所募集资金...... 　　６、造成恶劣影响的。 　　五、提供虚假财会报告案（刑法...... 　　公司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒...... 　　１、造成股东或者其他人直接经济损失数额在...... 　　２、致使股票被取消上市资格或...... 　　六、妨害清算案（刑法...... 　　公司、企业进行清算时，隐匿财...... 　　七、隐匿、销毁会计资料案（刑法...... 　　隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证...... 　　１、隐匿、销毁的会计资料涉及...... 　　２、为逃避依法查处而隐匿、销毁或者拒不...... 　　八、公司、企业人员受贿案（刑法...... 　　公司、企业的工作人员利用职务上的便利...... 　　九、对公司、企业人员行贿案（刑法...... 　　为谋取不正当利益，给予公司、企业的工作人员以财物，...... 　　十、非法经营同类营业案（刑法...... 　　国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营...... 　　十一、为亲友非法牟利案（刑法...... 　　国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，...... 　　１、造成国家直接经济损失数额在十...... 　　２、致使有关单位停产、破产的； 　　３、造成恶劣影响的。 　　十二、签订、履行合同失职被骗案（刑法...... 　　国有公司、企业、事业单位直接负责的主管...... 　　金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、...... 　　十三、国有公司、企业、事业单位人员失职案（刑法...... 　　国有公司、企业、事业单位的工作人员，严重不...... 　　１、造成国家直接经济损失数额在五十万元以...... 　　２、致使国有公司、企业停产或者破产的； 　　３、造成恶劣影响的。 　　十四、国有公司、企业、事业...... 　　国有公司、企业、事业单...... 　　１、造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的...... 　　２、致使国有公司、企业停...... 　　３、造成恶劣影响的。 　　十五、徇私舞弊低价折股、出售国有...... 　　国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责...... 　　１、造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的； 　　２、致使国有公司、企业停产或者破产的； 　　３、造成恶劣影响的。 　　十六、伪造货币案（刑法...... 　　伪造货币，总面额在二千元以上或者币...... 　　十七、出售、购买、运输假币案（...... 　　出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币...... 　　十八、金融工作人员购买假币、以假币换取货币案（...... 　　银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造...... 　　十九、持有、使用假币案（刑法...... 　　明知是伪造的货币而持有、使用，总面额...... 　　二十、变造货币案（刑法...... 　　变造货币，总面额在二千元以上的，应予追诉。 　　二十一、擅自设立金融机...... 　　未经中国人民银行等国家有关主管部门批准，擅...... 　　１、擅自设立商业银行、证券、...... 　　２、擅自设立商业银行、证券、期...... 　　二十二、伪造、变造、转让金融机构经营...... 　　伪造、变造、转让商业银行、证...... 　　二十三、高利转贷案（刑法...... 　　以转贷牟利为目的，套取金融机构...... 　　１、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 　　２、单位高利转贷，违法所得数额在十万元...... 　　３、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政...... 　　二十四、非法吸收公众存款案...... 　　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩...... 　　１、个人非法吸收或者变...... 　　２、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，...... 　　３、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，...... 　　二十五、伪造、变造金融票证案（刑法...... 　　伪造、变造金融票证，涉嫌下列情...... 　　１、伪造、变造金融票证，面额在一万元...... 　　２、伪造、变造金融票证，数量在十张以上的。 　　二十六、伪造、变造国家有价证券案（刑法...... 　　伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，总面额...... 　　二十七、伪造、变造股票、公司、企业债券案（刑法...... 　　伪造、变造股票或者公司...... 　　二十八、擅自发行股票、公司、企业债券案（刑法...... 　　未经国家有关主管部门批准，擅自发行...... 　　１、发行数额在五十万元以上的； 　　２、不能及时清偿或者清...... 　　３、造成恶劣影响的。 　　二十九、内幕交易、泄露内幕信息案（...... 　　证券、期货交易内幕信息...... 　　１、内幕交易数额在二十万元以上的； 　　２、多次进行内幕交易、泄露内幕信息的； 　　３、致使交易价格和交易量异常波动的； 　　４、造成恶劣影响的。 　　三十、编造并传播证券、期货交易虚假信息案（刑法...... 　　编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信...... 　　１、造成投资者直接经济损失数额在三万元...... 　　２、致使交易价格和交易量异常波动的...... 　　３、造成恶劣影响的。 　　三十一、诱骗投资者买卖证券、期...... 　　证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经...... 　　１、造成投资者直接经济损...... 　　２、致使交易价格和交易量异常...... 　　３、造成恶劣影响的。 　　三十二、操纵证券、期货交易价格案（刑法...... 　　操纵证券、期货交易价格，获取不正当利益或者转嫁...... 　　１、非法获利数额在五十万...... 　　２、致使交易价格和交易...... 　　３、以暴力、胁迫手段强...... 　　４、虽未达到上述数额标准，但因操纵证券、期货交易...... 　　三十三、违法向关系人发放...... 　　银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规...... 　　１、个人违法向关系人发放贷款，造成直接经...... 　　２、单位违法向关系人发放贷款，...... 　　三十四、违法发放贷款案（...... 　　银行或者其他金融机构的工作人员违反...... 　　１、个人违法发放贷款，造成直接经济损失...... 　　２、单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在一百...... 　　三十五、用账外客户资金非法拆借、发放贷款...... 　　银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的，...... 　　１、个人用账外客户资金非法...... 　　２、单位用账外客户资金非法拆借、发放贷款，造成直接...... 　　三十六、非法出具金融票证案（刑法...... 　　银行或者其他金融机构的...... 　　１、个人违反规定为他人出具金融...... 　　２、单位违反规定为他人出具金融票证，造...... 　　三十七、对违法票据承兑、付款、保证案（刑法...... 　　银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中...... 　　１、个人对违反票据法...... 　　２、单位对违反票据法...... 　　三十八、逃汇案（刑法...... 　　公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将...... 　　三十九、骗购外汇案（全国...... 　　骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予...... 　　四十、洗钱案（刑法...... 　　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯...... 　　１、提供资金账户的； 　　２、协助将财产转换为现...... 　　３、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 　　４、协助将资金汇往境外的； 　　５、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益...... 　　四十一、集资诈骗案（刑法...... 　　以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情...... 　　１、个人集资诈骗，数额在十万元以...... 　　２、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。 　　四十二、贷款诈骗案（刑法...... 　　以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融...... 　　四十三、票据诈骗案（刑法...... 　　进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，...... 　　１、个人进行金融票据诈骗，数额在五千...... 　　２、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。 　　四十四、金融凭证诈骗案（...... 　　使用伪造、变造的委托收款凭证、...... 　　１、个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的； 　　２、单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。 　　四十五、信用证诈骗案（刑法...... 　　进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追...... 　　１、使用伪造、变造的信...... 　　２、使用作废的信用证的...... 　　３、骗取信用证的； 　　４、以其他方法进行信用证诈骗活动的...... 　　四十六、信用卡诈骗案（刑法...... 　　进行信用卡诈骗活动，涉嫌下...... 　　１、使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒...... 　　２、恶意透支，数额在五千元以上的...... 　　四十七、有价证券诈骗案（...... 　　使用伪造、变造的国库券...... 　　四十八、保险诈骗案（刑法...... 　　进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形...... 　　１、个人进行保险诈骗，数额...... 　　２、单位进行保险诈骗，数额在五万元以上的。 　　四十九、偷税案（刑法...... 　　纳税人进行偷税活动，涉...... 　　１、偷税数额在一万元以上，并且偷税数额...... 　　２、虽未达到上述数额标准，但因偷税受过行政处罚二次...... 　　五十、抗税案（刑法...... 　　以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的...... 　　五十一、逃避追缴欠税案（刑法...... 　　纳税人欠缴应纳税款，采取转移或...... 　　五十二、骗取出口退税案（...... 　　以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退...... 　　五十三、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣...... 　　虚开增值税专用发票或者虚开用于骗...... 　　五十四、伪造、出售伪造的增值税...... 　　伪造或者出售伪造的增值税专用发票二十五份以上...... 　　五十五、非法出售增值税专用...... 　　非法出售增值税专用发票二十五份以上或者票面...... 　　五十六、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值...... 　　非法购买增值税专用发票或者购买伪...... 　　五十七、非法制造、出售非法制造的用于...... 　　伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以...... 　　五十八、非法制造、出售非法制造的发票案（刑法...... 　　伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的...... 　　五十九、非法出售用于骗取出口退税、抵扣...... 　　非法出售可以用于骗取出口退税、抵...... 　　六十、非法出售发票案（刑法...... 　　非法出售普通发票五十份以上的，应...... 　　六十一、假冒注册商标案（刑法...... 　　未经注册商标所有人许可，在同一种...... 　　１、个人假冒他人注册商...... 　　２、单位假冒他人注册商标...... 　　３、假冒他人驰名商标或者人用药品商标的； 　　４、虽未达到上述数额标准，但因假冒他人注册商...... 　　５、造成恶劣影响的。 　　六十二、销售假冒注册商...... 　　销售明知是假冒注册商标的商品，个人销售数...... 　　六十三、非法制造、销售非法制造的注册商标标识案（刑法...... 　　伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售...... 　　１、非法制造、销售非法制造的注册商标标识，数量...... 　　２、非法制造、销售非法制造...... 　　３、虽未达到上述数额标准，但因非法制造、销售非法制...... 　　４、利用贿赂等非法手段推...... 　　六十四、假冒专利案（刑法...... 　　假冒他人专利，涉嫌下列情形之一的，应予...... 　　１、违法所得数额在十万元以上的； 　　２、给专利权人造成直接...... 　　３、虽未达到上述数额标准，但因假冒他...... 　　４、造成恶劣影响的。 　　六十五、侵犯商业秘密案（刑法...... 　　侵犯商业秘密，涉嫌下列情形...... 　　１、给商业秘密权利人造成直接经济损失数额在...... 　　２、致使权利人破产或者造成其他...... 　　六十六、损害商业信誉、商品声誉...... 　　捏造并散布虚伪事实，损害他人的商业信誉、商品...... 　　１、给他人造成的直接经济损失数额在...... 　　２、虽未达到上述数额标准，但...... 　　１、严重妨害他人正常生产经营活动或者导致停产、破...... 　　２、造成恶劣影响的。 　　六十七、虚假广告案（刑法...... 　　广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利...... 　　１、违法所得数额在十万元以上的； 　　２、给消费者造成的直接经济损失数额在五...... 　　３、虽未达到上述数额标准，但因利用广告作虚假宣传，...... 　　４、造成人身伤残或者其他严...... 　　六十八、串通投标案（刑法...... 　　投标人相互串通投标报价，或者投标人与...... 　　１、损害招标人、投标人或者国家、集体...... 　　２、对其他投标人、招标人等投标招标活动的参加人采...... 　　３、虽未达到上述数额标准，但因串通投标，受...... 　　六十九、合同诈骗案（刑法...... 　　以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中...... 　　１、个人诈骗公私财物，...... 　　２、单位直接负责的主管人员和其他直...... 　　七十、非法经营案（刑法...... 　　违反国家规定，采取租用国际专线、私设转接...... 　　１、经营去话业务数额在一...... 　　２、经营来话业务造成电信资费损失数额在一百万元...... 　　３、虽未达到上述数额标准，但因非法经营国际电信...... 　　非法经营外汇，涉嫌下列情形之一的，应...... 　　１、在外汇指定银行和中国外汇...... 　　２、公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规...... 　　３、居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或者违...... 　　违反国家规定，出版、印刷、复制、...... 　　１、个人非法经营数额在五万...... 　　２、个人违法所得数额在...... 　　３、个人非法经营报纸五千...... 　　未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者...... 　　从事其他非法经营活动，涉嫌...... 　　１、个人非法经营数额在五万元以上，...... 　　２、单位非法经营数额在...... 　　七十一、非法转让、倒卖土地使用权案（刑法...... 　　以牟利为目的，违反土地管理法...... 　　１、非法转让、倒卖基本农田五亩以上的； 　　２、非法转让、倒卖基本农田以外的耕地十亩以上的； 　　３、非法转让、倒卖其他土地二十亩以...... 　　４、违法所得数额在五十万元以上...... 　　５、虽未达到上述数额标准，但因非法转...... 　　６、造成恶劣影响的。 　　七十二、中介组织人员提供...... 　　承担资产评估、验资、验证、会计、...... 　　１、给国家、公众或者其他投资者造成...... 　　２、虽未达到上述数额标...... 　　３、造成恶劣影响的。 　　七十三、中介组织人员出具证明文件重大失实案（刑法...... 　　承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法...... 　　１、给国家、公众或者其他投资者造成的直接经济损失...... 　　２、造成恶劣影响的。 　　七十四、逃避商检案（刑法...... 　　违反进出口商品检验法...... 　　１、给国家、单位或者个...... 　　２、导致病疫流行、灾害事故或者...... 　　３、造成恶劣影响的。 　　七十五、职务侵占案（刑法...... 　　公司、企业或者其他单位的人员，利用...... 　　七十六、挪用资金案（刑法...... 　　公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务...... 　　１、挪用本单位资金数额在一万元至三万...... 　　２、挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行...... 　　３、挪用本单位资金数额在五千元至...... 　　七十七、挪用特定款物案（...... 　　挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、...... 　　１、挪用特定款物价值在五千元以上的； 　　２、造成国家和人民群众直接...... 　　３、虽未达到上述数额标准...... 　　七十八、附则 　　１、本规定中“追诉”是指公安机关立案侦...... 　　２、本规定中“在……以上的”包括本数； 　　３、本规定中“虽未达到上述数额标准”是指接近上述数...... 　　４、本规定中“货币”包括人民币、外币和流通...... 　　５、本规定自发布之日起施行。 杭州法律咨询

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