深圳市长方半导体照明股份有限公司

　　下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度

　　目 录

　　第一章 总 则

　　第二章 委派人员选任方式

　　第三章 委派人员的职责

　　第四章 附 则

　　第一章 总 则

　　第一条 为了规范深圳市长方半导体照明股份有限公司(以下简称“公司”)

　　下属子公司的董事、监事和高级管理人员的委派管理，提高子公司管理水平和抗

　　风险能力，保证股东的法律权利，依照《中华人民共和国公司法》、《证券法》

　　等法律、法规、规章以及股份公司《公司章程》的有关规定，结合股份公司实际

　　情况，制定本制度。

　　第二条 本制度所称子公司包括：股份公司全资子公司、控股子公司。

　　第三条 本制度所称委派人员是指：由股份公司委派到子公司的董事长、副

　　董事长、董事、监事，依据子公司章程规定，由股份公司选派的总经理、副总经

　　理、财务主管，以及由股份公司管理的其他高层管理人员。

　　第四条 委派到子公司的董事长、副董事长、董事、监事，为股份公司指定

　　的股权代表人，全权代表股份公司参与子公司的重大决策和各项管理，并按照子

　　公司章程规定，履行子公司董事职责。

　　第五条 委派到子公司的总经理、副总经理、财务主管等高级管理人员，在

　　子公司董事会领导下主持子公司生产、经营管理工作。

　　第二章 委派人员选任方式

　　第六条 股份公司派往子公司的董事、监事和高管人员实行委派制，其任职

　　按各子公司章程的规定执行。

　　第七条 委派到子公司担任董事、监事和高级管理人员的人选，必须符合《公

　　司法》等相关法律法规和各子公司章程有关董事、监事和高级管理人员任职条件

　　的规定，同时，应具备相应的工作经历、专业技术知识、企业管理经验和财务管

　　理等专业知识等。

　　第八条 委派到子公司的董事、监事和高级管理人员，原则上从股份公司在

　　职人员中产生。如因工作需要也可向社会招聘，但需先聘为股份公司员工后方可

　　派往子公司。

　　第九条 董事、监事和高级管理人员的委派程序：

　　(一)股份公司的董事、监事可以根据子公司的经营情况需要，向股份公司

　　董事会提名委员会推荐子公司的董事、监事和高级管理人员人选；

　　(二)股份公司董事会提名委员会对被推荐人选按照相关的任职资格要求，

　　进行评估和审查，提出委派人员候选名单，报股份公司董事会审议；

　　(三)经股份公司董事会审议通过的拟委派的子公司董事、监事和高级管理

　　人员人选，其中董事、监事人选由股份公司直接委派，高级管理人员人选由股份

　　公司推荐给子公司董事会；

　　(四)子公司对股份公司委派的董、监事，按照子公司的《章程》的有关规

　　定进行选举或任命，高级管理人员由子公司董事会按《公司法》和《公司章程》

　　的有关规定进行聘任。

　　第十条 子公司董、监事和高管人员不能胜任其工作或违反有关规定不适合

　　再担任该职务的，子公司董、监事由股份公司董事会批准后撤换，子公司高管人

　　员由子公司董事会解聘后报股份公司董事会备案。

　　第三章 委派人员的职责

　　第十一条 被委派到子公司的人员，应履行以下职责：

　　(一)依法行使董事、监事和高级管理人员义务，承担董事、监事和高级管

　　理人员的职责；

　　(二)督促子公司认真遵守国家法律法规规定，依法经营，规范运作；

　　(三)协调股份公司与子公司之间的有关工作；

　　(四)保证股份公司发展战略、股份公司股东大会及董事会决议的贯彻实施；

　　(五)忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护股份公司在子公司的利益；

　　(六)对列入子公司董事会(股东会)、监事会的审议事项，事先与股份公

　　司沟通，重大事项应事先经股份公司股东大会或董事会、股份公司专业委员会审

　　议通过；

　　(七)承担股份公司交办的其他工作。

　　第十二条 股份公司委派的董事在任职子公司的董事会上对有关议题发表意

　　见、行使表决权，应先征求股份公司董事会的意见。

　　第十三条 股份公司委派的专职高级管理人员进入子公司后，其在股份公司

　　的劳动关系不变，其薪酬及社会保险由任职子公司缴纳，薪酬水平按股份公司的

　　薪酬管理制度执行。

　　第四章 附则

　　第十四条 本制度未尽事宜按股份公司有关制度执行。

　　第十五条 本制度自股份公司董事会审议通过之日起实行。

　　第十六条 本办法由股份公司董事会负责解释。